Välkommen till RQ Groups kunskapsblogg om risk och compliance
Här hittar du som arbetar i bank, försäkring eller andra reglerade verksamheter inspiration och praktiska verktyg för att göra vardagen enklare och regelefterlevnaden smidigare.
I vår blogg får du:
Insikter om de senaste regelverksuppdateringarna
Praktiska checklistor som kan användas direkt
Exempel på hur processer kan implementeras i vardagen
Tips och guider som stärker ert risk- och compliancearbete
Och framför allt visar vi hur ni kan omsätta kunskapen i handling via vår digitala e-learningplattform. Med den blir det enkelt att sprida kunskap, bygga kompetens och säkerställa att alla medarbetare har samma förståelse för risk och compliance – oavsett om ni är femtio eller femtusen användare.
Håll dig uppdaterad och få stöd i att navigera allt från AML och DORA till NIS2 och nya FI-krav – och gör lärandet till en del av ert dagliga arbete.
Viktig information för dig som jobbar med regelefterlevnad inom bank och försäkring
European bankning authority
Trevlig sommar!
Trevlig sommar!
Ny EU-myndighet för penningtvätt: Så påverkar AMLA dig som jobbar med compliance
Så påverkar AMLA dig som jobbar med compliance
AMLA – EU:s nya supermyndighet mot penningtvätt
EU lanserar AMLA – en ny myndighet för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Läs vad det innebär för dig inom compliance och AML.
Så stärker du AML-kompetensen i praktiken
För att möta dagens hot krävs ett AML-team som arbetar proaktivt – med rätt kunskap, rätt träning och ett lärande som faktiskt hänger med i utvecklingen.
Från passiv regelefterlevnad till aktiv riskhantering
Att följa regelverket räcker inte längre. För att möta dagens hot krävs ett AML-team som arbetar proaktivt.
AML i förändring
AML-landskapet förändras snabbt. Lär dig känna igen tecknen på att ditt team halkar efter – och hur du framtidssäkrar kompetensen.
Så genomför du en geografisk sanktionsriskbedömning i praktiken – steg för steg
EBA:s riktlinjer skärper kraven. Så gör du en verksamhetsanpassad sanktionsriskbedömning som tål granskning.
E-learning i AML & CTF – effektivt stöd för regelefterlevnad, uppföljning och rapportering
Gör en kortversion AML & CTF-utbildning enkelt att genomföra och följa upp.
Så skiljer sig sanktionsrisk från AML
Att använda samma modell för sanktioner som för AML/CFT kan verka rationellt – men leder ofta till felaktiga slutsatser. Här förklarar vi varför, och hur du istället bör tänka.
Sanktioner – en kärnfråga i regelefterlevnad
Sanktioner – en kärnfråga i regelefterlevnad. Från att ha varit en relativt perifer fråga har sanktioner på kort tid seglat upp som ett strategiskt prioriterat område för både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare inom finans
Välj rätt lösning för en hållbar compliance-strategi
Så skapar du en hållbar strategi för att bekämpa penningtvätt
Penningtvätt – En allt större utmaning för svenska företag
Penningtvätt i fastighetsbranschen – fler yrkesgrupper i riskzonen
Finansinspektionen ökar sitt fokus på penningtvätt, och nu påverkas fler branscher. En pågående rättsprocess visar hur branscher utanför finanssektorn som ex. fastighetsmäklare spelar en roll i penningtvättshärvor.
Ingen varning men 500 MSEK i böter
Är din organisation redo för dagens cyberhot?
Hur fakturafabriker hotar finansiell stabilitet
Vad är AML en förkortning av?
AML står för Anti-Money Laundering, vilket på svenska betyder åtgärder mot penningtvätt.
MiCA – regelverket för kryptotjänster har implementerats - Så ser du till att verksamheten är compliant
MiCA (Markets in Crypto-Assets) är EU:s nya ramverk för att reglera kryptotjänster. Den omfattande lagstiftningen syftar till att skapa en enhetlig marknad för kryptotillgångar inom EU.