Trevlig sommar!

Så påverkar AMLA dig som jobbar med compliance

EU lanserar AMLA – en ny myndighet för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Läs vad det innebär för dig inom compliance och AML.

För att möta dagens hot krävs ett AML-team som arbetar proaktivt – med rätt kunskap, rätt träning och ett lärande som faktiskt hänger med i utvecklingen.

Att följa regelverket räcker inte längre. För att möta dagens hot krävs ett AML-team som arbetar proaktivt.

AML-landskapet förändras snabbt. Lär dig känna igen tecknen på att ditt team halkar efter – och hur du framtidssäkrar kompetensen.

EBA:s riktlinjer skärper kraven. Så gör du en verksamhetsanpassad sanktionsriskbedömning som tål granskning.

Gör en kortversion AML & CTF-utbildning enkelt att genomföra och följa upp.

Att använda samma modell för sanktioner som för AML/CFT kan verka rationellt – men leder ofta till felaktiga slutsatser. Här förklarar vi varför, och hur du istället bör tänka.

Sanktioner – en kärnfråga i regelefterlevnad. Från att ha varit en relativt perifer fråga har sanktioner på kort tid seglat upp som ett strategiskt prioriterat område för både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare inom finans

Finansinspektionen ökar sitt fokus på penningtvätt, och nu påverkas fler branscher. En pågående rättsprocess visar hur branscher utanför finanssektorn som ex. fastighetsmäklare spelar en roll i penningtvättshärvor.

AML står för Anti-Money Laundering, vilket på svenska betyder åtgärder mot penningtvätt.

MiCA (Markets in Crypto-Assets) är EU:s nya ramverk för att reglera kryptotjänster. Den omfattande lagstiftningen syftar till att skapa en enhetlig marknad för kryptotillgångar inom EU.