Hur jobbar ni med processer för risk & compliance för att säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk?
I RQGs blogg får ni:
Insikter om de senaste regelverksuppdateringarna
Praktiska checklistor för direkt användning
Exempel på hur ni implementerar processerna i er vardag
Håll koll på våra nyhetsuppdateringar och få värdefulla tips, guider och nyheter.
Så genomför du en geografisk sanktionsriskbedömning i praktiken – steg för steg
EBA:s riktlinjer skärper kraven. Så gör du en verksamhetsanpassad sanktionsriskbedömning som tål granskning.
E-learning i AML & CTF – effektivt stöd för regelefterlevnad, uppföljning och rapportering
Gör en kortversion AML & CTF-utbildning enkelt att genomföra och följa upp.
Så skiljer sig sanktionsrisk från AML
Att använda samma modell för sanktioner som för AML/CFT kan verka rationellt – men leder ofta till felaktiga slutsatser. Här förklarar vi varför, och hur du istället bör tänka.
Sanktioner – en kärnfråga i regelefterlevnad
Sanktioner – en kärnfråga i regelefterlevnad. Från att ha varit en relativt perifer fråga har sanktioner på kort tid seglat upp som ett strategiskt prioriterat område för både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare inom finans
Välj rätt lösning för en hållbar compliance-strategi
Så skapar du en hållbar strategi för att bekämpa penningtvätt
Penningtvätt – En allt större utmaning för svenska företag
Penningtvätt i fastighetsbranschen – fler yrkesgrupper i riskzonen
Finansinspektionen ökar sitt fokus på penningtvätt, och nu påverkas fler branscher. En pågående rättsprocess visar hur branscher utanför finanssektorn som ex. fastighetsmäklare spelar en roll i penningtvättshärvor.
Ingen varning men 500 MSEK i böter
Är din organisation redo för dagens cyberhot?
Hur fakturafabriker hotar finansiell stabilitet
Vad är AML en förkortning av?
AML står för Anti-Money Laundering, vilket på svenska betyder åtgärder mot penningtvätt.
MiCA – regelverket för kryptotjänster har implementerats - Så ser du till att verksamheten är compliant
MiCA (Markets in Crypto-Assets) är EU:s nya ramverk för att reglera kryptotjänster. Den omfattande lagstiftningen syftar till att skapa en enhetlig marknad för kryptotillgångar inom EU.
Så uppfyller du Finansinspektionens krav inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Finansinspektionens krav inom penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) uppdateras kontinuerligt. Med rätt verktyg och strategi kan du uppfylla alla krav och skydda din verksamhet
Ta steget mot en effektiv AML/CFT-strategi
I detta blogginlägg ger vi dig konkreta tips på hur du kan implementera en effektiv AML/CFT-strategi i din verksamhet.
FI ökar tillsynen: Ladda ner checklista och få handfasta tips
Finansinspektionen skärper kontinuerligt regelverket kring penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innebär ökade risker för böter.